12月以來,各地警方繼續(xù)對外公布相關(guān)P2P平臺案情的最新進(jìn)展。據(jù)新金融頭條不完全統(tǒng)計(jì),50家P2P平臺案情有了新的進(jìn)展,其中60人被緝捕,64人被刑事拘留,6人被批準(zhǔn)逮捕,10人被提請逮捕,117人被起訴。
具體來看,平臺進(jìn)展較大的有:
12月1日,利民網(wǎng):新增回款442.4萬元,目前追回款項(xiàng)共計(jì)1億13425萬元,南山警方向南山區(qū)人民檢察院依法呈請逮捕嫌疑人卜某珊。
錢爸爸:關(guān)聯(lián)公司實(shí)際控制人袁某等八人被移送深圳市人民檢察院審查起訴。已凍結(jié)涉案資金1.1億、查封房產(chǎn)11套扣押汽車1輛。
12月4日,錢貸網(wǎng):犯罪嫌疑人劉春華、覃金麗等4人將被起訴,現(xiàn)抓獲犯罪嫌人5名,凍結(jié)1100萬元,查封52輛涉案車輛產(chǎn)權(quán)(其中17輛予以扣押),扣押了嫌疑人使用的保時(shí)捷越野車1輛,查封了嫌疑人使用他人名義購置的深圳房產(chǎn)1套和嫌疑人購置的東莞市房產(chǎn)1套。
12月6日,人人愛家金融:潛逃數(shù)月的主要犯罪嫌疑人(平臺實(shí)際控制人)盧志建在溫州落網(wǎng);愛福家,潛逃境外的曹斌銘等人押解回國并執(zhí)行逮捕。
火錢理財(cái):凍結(jié)涉案資金2000萬元,查封多處涉案房產(chǎn)和涉案車輛。
12月8日,浙商e貸:已經(jīng)對涉嫌犯罪人王某采取取保候?qū)徯淌聫?qiáng)制措施,已對2處自有房產(chǎn)、1輛奔馳汽車、21只新三板股票、27筆對外投資開展相應(yīng)處置工作;對原“浙商E貸”所涉50余起總額3500余萬元民事訴訟申請執(zhí)行;對9家借款企業(yè)、12名借款人新提起民事訴訟,訴訟標(biāo)的總額1100余萬元。
12月12日,穩(wěn)賺寶:6人被刑拘,凍結(jié)557萬,查封房產(chǎn)2處。
12月14日,善心匯:被告人張?zhí)烀鳙@有期徒刑十七年,并處罰金一億元;對本案其他9名被告人判處一年六個(gè)月至十年不等的有期徒刑及罰金,同時(shí)追繳各被告人違法所得。
元泰金服:已對2名人員采取刑事強(qiáng)制措施,其中10名被逮捕,查封房產(chǎn)31處,扣押汽車24輛,摩托車12輛,凍結(jié)4300余萬元、股權(quán)73家、股票賬戶2個(gè)。
12月16日,三信貸:陳某等8名骨干人員因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施。
渝金所:將李某等三人向深圳市羅湖區(qū)人民檢察院提請逮捕,在原有核實(shí)并凍結(jié)相關(guān)賬戶資金總額500余萬元人民幣的基礎(chǔ)上再增加凍結(jié)20余萬元人民幣。
知合金服:汪建中、倪利君兩名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕,并已對涉案公司及犯罪嫌疑人名下房產(chǎn)、銀行賬戶進(jìn)行凍結(jié)。
12月17日,投之家:本周新增回款319萬元,深圳市人民檢察院對從境外抓捕歸案的4名嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。
12月18日,佑米金融:抓獲公司前任總經(jīng)理李某,凍結(jié)涉案資金1200余萬元;京圓柚,依法逮捕盧某等5名涉案嫌疑人。查封涉案公司及涉案人員的多處房產(chǎn)和車輛,凍結(jié)相關(guān)帳號內(nèi)資金2000余萬元。
12月19日,夸客金融;平臺法定代表人郭某洲、公司高管蘇某強(qiáng)、侯某谷、趙某卿、倪某已被公安機(jī)關(guān)依法執(zhí)行逮捕,23名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強(qiáng)制措施。
具體平臺名單如下:
本文來自投稿,不代表碳中和產(chǎn)學(xué)研促進(jìn)委員會立場,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://www.idctmc.com/1999.html